周姐在北京經(jīng)營日用批發(fā)業(yè)務(wù)多年，年初接到一通自稱大型平臺(tái)合作商的電話，對(duì)方表示能幫她的商品優(yōu)先進(jìn)入平臺(tái)采購清單，還提供專屬倉儲(chǔ)服務(wù)。她一開始將信將疑，但對(duì)方發(fā)來了營業(yè)執(zhí)照、合作資質(zhì)截圖，還主動(dòng)邀請(qǐng)她加入一個(gè)平臺(tái)供貨群，里面不少供貨商都在討論發(fā)貨進(jìn)度和傭金收益，群里熱鬧非凡、氛圍看似真實(shí)，最終她繳納了9800元的保證金。幾個(gè)月過去，她不但沒收到采購訂單，聯(lián)系渠道也全部中斷，才意識(shí)到被騙。
據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，劉某等人從2022年起，專門注冊(cè)了多家空殼公司，對(duì)外宣稱是大型電商平臺(tái)的授權(quán)合作方，他們偽造授權(quán)文件，自稱可以提供專屬倉儲(chǔ)、訂單優(yōu)先等服務(wù)。通過線上廣告、電話邀約、微信社群等形式，專門針對(duì)剛?cè)胄械纳虘暨M(jìn)行宣傳，制造出供貨合作的假象，并誘導(dǎo)商戶繳納保證金才能參與項(xiàng)目。
這些空殼公司其實(shí)并不具備任何電商平臺(tái)的合作資質(zhì)，也沒有運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、物流體系或真實(shí)倉庫，他們的唯一目的就是誘導(dǎo)商戶簽約繳費(fèi)，收到錢后便將部分轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶，大肆揮霍，用于高消費(fèi)、外出旅游等。
很多人看到對(duì)方能提供合同、資料和辦公地址就放松了警惕，但合同背后的公司根本不運(yùn)營。
案件涉及全國范圍共計(jì)4000多家商戶，涉案金額超過7000萬元，劉某等人分工明確，有人負(fù)責(zé)注冊(cè)公司，有人負(fù)責(zé)群聊氛圍營造，有人負(fù)責(zé)客服答疑和催繳保證金。整個(gè)流程環(huán)環(huán)相扣，從引流到收錢只需幾天。
2024年8月，內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科右中旗公安局立案調(diào)查此案，并于近期將劉某等12名嫌疑人全部抓獲。目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)，相關(guān)責(zé)任人將被依法處理。雖然部分涉案資金已被揮霍，警方仍在開展資產(chǎn)追繳工作，爭(zhēng)取最大限度彌補(bǔ)受害商戶的損失。
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